Приветствую Вас Гость!
Воскресенье, 25.06.2017, 08:59
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Меню сайта

Категории раздела

Block title

Block content

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Поиск

Календарь

«  Октябрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архив записей

Полезные ссылки

Главная » 2009 » Октябрь » 12 » Германию обвиняют в слабой борьбе с отмыванием денег
12:36
Германию обвиняют в слабой борьбе с отмыванием денег
 

Европейский Союз выражает недовольство тем, что в Германии слишком мягко борются с отмыванием денег. Согласно одной из газет, Берлину угрожает проверка со стороны органов ЕС.

 

Германии угрожает проверка со стороны Европейского Союза в связи с подозрениями в серьезных упущениях в борьбе с отмыванием денег. Как сообщает газета Financial Times Deutschland, Европейская комиссия проверяет информацию о том, что федеральные земли недостаточно жестко контролируют меры по предотвращению отмывания денег в отношении казино, торговцев недвижимостью и фирм по предоставлению финансовых услуг.

В связи с этим Федеративной республике угрожает штрафная процедура за нарушение установленных предписаний. Еще в 2005 году Евросоюз выпустил инструкцию, согласно которой казино и торговцы недвижимостью тоже обязаны проверять личность клиентов в случае крупных платежей и сообщать о любом подозрении, связанном с отмыванием денег.

Неразбериха в компетентных органах

С тех пор в ФРГ был принят соответствующий закон, однако министерство финансов констатирует, что выполняется он недостаточно жестко. Проблема заключается, в частности, в том, что федеральные земли, обязанные курировать исполнение принятых норм, с 1993 года так и не могут решить, какая именно структура должна отвечать за это.

В 2008 году Брюссель из-за конфликта вокруг отмывания денег уже проводил соответствующую проверку в отношении Германии и 14 других стран ЕС. Однако эти меры против ФРГ были прекращены после того, как бундестаг принял так называемое дополнение к закону об отмывании денег, напоминает агентство AFP.

Автор: Сергей Ромашенко
Редактор: Вадим Шаталин

Категория: Политика | Просмотров: 290 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]